Приват24

Вот смотрите, что приват пишет.

У Вас прям идём по тому же пути, что и у нас, у нас такой закон тоже несколько лет назад приняли.

Гайки закручивает везде где только можно и доят всё, что движется.

Наверное у Вас, так же как и у нас года 2-3 назад ввели, следующий шаг будет - онлайн касса, если у Вас их ещё не ввели.

т.е. тотальный контроль за платежи в интернете, каждый платёж - сразу же обязан о платеже передавать информацию в режиме онлайн в налоговую и давать чек онлайн, ссылкой.

 

Уважаемый клиент!

Акционерное общество коммерческий банк «ПРИВАТБАНК» (далее - Банк) выражает вам свое уважение и информирует, что Банк осуществляет постоянный мониторинг деятельности своих клиентов на основании положений Условий и правил предоставления услуг в системе Internet Banking Приват24, правилами Международных платежных систем, ч. 6 ст . 11 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (1).

28 апреля 2020 вступила в силу новая редакция Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Согласно определениям закона любое цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или пересказывать и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей является виртуальным активом, а поставщики услуг, которые предоставляют услуги по обмену, перевода, хранения, администрирования, распространение виртуальных активов или инструментов, позволяющих контролировать виртуальные активы, или принимают участие и оказывают финансовые услуги, связанные с предложением эмитента и / или продажей виртуальных активов, выступают в роли субъекта первичного финансового мониторинга и обязаны обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях своих клиентов и сведений об их участниках.

Согласно нашей оценки имеющийся формат взаимодействия с использованием API Приват24 по своему содержанию не соответствует требованиям действующего законодательства и программе идентификации, верификации и изучения клиентов Банка.

Поэтому, начиная

с 07.10.2020, API Приват24 https://api.privatbank.ua/p24api/pay_pb по переводу на карту будет закрыто,

с 01.11.2020 API Приват24 https://api.privatbank.ua/p24api/ishop по приему платежей также будет закрыто.

Чтобы сотрудничество с Банком отвечала требованиям закона, необходимо выполнить следующие условия:

пройдите регистрацию в LiqPay (инструкция)

создайте магазин, заполните форму с данными и отправьте ее на рассмотрение;

предоставьте документы согласно сферами деятельности.

> Условия и правила предоставления услуг в системе Liqpay

В случае необходимости заключения индивидуального договора вам поступит сообщение после рассмотрения вашей заявки на активацию магазина.

 

Банк очень благодарен вам за ваше доверие и готов к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию с вами в рамках законодательства Украины.

 

1) В соответствии с частью 6 ст. 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» субъект первичного финансового мониторинга имеет право истребовать, а клиент, представитель клиента обязаны подать информацию (официальные документы ), необходимую (необходимые) для осуществления надлежащей проверки, а также для выполнения таким субъектом первичного финансового мониторинга других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия.

Так что сам приват рекомендуем использовать liqpay

[quote]

Уважаемый клиент!

Акционерное общество коммерческий банк «ПРИВАТБАНК» (далее - Банк) выражает вам свое уважение и информирует, что Банк осуществляет постоянный мониторинг деятельности своих клиентов на основании положений Условий и правил предоставления услуг в системе Internet Banking Приват24, правилами Международных платежных систем, ч. 6 ст . 11 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (1).

28 апреля 2020 вступила в силу новая редакция Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Согласно определениям закона любое цифровое выражение стоимости, которым можно торговать в цифровом формате или пересказывать и которое может использоваться для платежных или инвестиционных целей является виртуальным активом, а поставщики услуг, которые предоставляют услуги по обмену, перевода, хранения, администрирования, распространение виртуальных активов или инструментов, позволяющих контролировать виртуальные активы, или принимают участие и оказывают финансовые услуги, связанные с предложением эмитента и / или продажей виртуальных активов, выступают в роли субъекта первичного финансового мониторинга и обязаны обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях своих клиентов и сведений об их участниках.

Согласно нашей оценки имеющийся формат взаимодействия с использованием API Приват24 по своему содержанию не соответствует требованиям действующего законодательства и программе идентификации, верификации и изучения клиентов Банка.

Поэтому, начиная

с 07.10.2020, API Приват24 https://api.privatbank.ua/p24api/pay_pb по переводу на карту будет закрыто,

с 01.11.2020 API Приват24 https://api.privatbank.ua/p24api/ishop по приему платежей также будет закрыто.

Чтобы сотрудничество с Банком отвечала требованиям закона, необходимо выполнить следующие условия:

пройдите регистрацию в LiqPay (инструкция)

создайте магазин, заполните форму с данными и отправьте ее на рассмотрение;

предоставьте документы согласно сферами деятельности.

> Условия и правила предоставления услуг в системе Liqpay

В случае необходимости заключения индивидуального договора вам поступит сообщение после рассмотрения вашей заявки на активацию магазина.

 

Банк очень благодарен вам за ваше доверие и готов к дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию с вами в рамках законодательства Украины.

 

1) В соответствии с частью 6 ст. 11 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» субъект первичного финансового мониторинга имеет право истребовать, а клиент, представитель клиента обязаны подать информацию (официальные документы ), необходимую (необходимые) для осуществления надлежащей проверки, а также для выполнения таким субъектом первичного финансового мониторинга других требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия.

Изменено Статус на Closed